El anexo específico dedicado a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticanomenciona explícitamente las leyes y reglamentos que rigen la recopilación de documentación en el Vaticano para confirmar inequívocamente la identidad de los titulares de las cuentas. La ley nº XVIII del 8 de octubre de 2013, como modificada por la Ley nº CCXLVII del 19 de junio de 2018 y por el Decreto nº CCCLXXII de 9 de octubre de 2020 ("Ley sobre la transparencia").
También se cita el artículo 421 bis del Código Penal, como modificado por el artículo 5 del Decreto nº CCCXXIX, del 1° de octubre de 2019, sobre el blanqueo de capitales, y el Reglamento nº 4 de la Autoridad de Vigilancia e Información Financiera.
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